Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Предыстория
Сэмюэл Бэнкман-Фрид основал биржу FTX и компанию Alameda Research. Вторая стала одним из крупнейших инвесторов в крипто-стартапы и крупным маркетмейкером в DeFi/CeFi. Binance инвестировал в FTX на раннем этапе и обладал внушительной долей в бизнесе. Затем доля была конвертирована в нативный токен FTX — FTT. Доля оценивалась в $2 млрд. Недавно Alameda Research опубликовала отчет о своих балансах, в котором говорилось, что основная их часть, чуть менее от $14,6 млрд., составляет нативный токен биржи FTX — FTT. Основное обеспечение FTX и Alameda Research было в нативном токене FTT. А ещё под FTT брались кредиты в пулах ликвидности. И тут СЕО Binance, Чанпэн Чжао, заявляет, что будет выходить из FTT долей в $2 млрд. Это приводит к массовому сливу токена, панике и, в итоге, потере ликвидности биржи FTX. Причем, CZ может и не продавал свою долю, было достаточно заявления. На данный момент Сэм в поисках 9.4 млрд для закрытия долговой дыры. Кто же будет этим "спасителем"? Удалось собрать с миру по нитке: - 1 млрд.$ от Джастина Сана (TRON) - 1 млрд.$ от OKEX - 1 млрд.$ от TETHER - 2 млрд.$ от консорциума инвест.фондов Счета пользователей биржи заморожены. Вывода средств пока нет. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
В Nansen восстановили хронологию и нашли первопричину краха FTX
Порядка 86% utility-токенов FTX (FTT) изначально контролировались самой биткоин-биржей и также связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research. Такие выводы содержатся в исследовании Nansen. Специалисты компании на базе сетевых данных выявили группу кошельков, которые указали на роль Alameda Research в качестве одного из первых поставщиков ликвидности для FTX в мае 2019 года. Из первоначальных 350 млн эмиссии FTT 280 млн контролировала сама биржа. 27 млн из 59,3 млн FTT, размещенных в ходе частных и посевного раундов, предположительно, оказались на кошельке Alameda в FTX. Все токены биржи, включая большинство непроданных, депонировали на адрес с трехлетним вестингом торговой фирмы в качестве единственного бенефициара. По мнению аналитиков, это привело к ограничению ликвидности токенов, что сделало их восприимчивыми к манипуляциям. В условиях бычьего рынка 2021 года, когда цена на FTT взлетела с $0,1 до $84, аффилированные организации решили «не продавать в рынок», а использовать токены в качестве обеспечения для заимствований. В сентябре того же года Alameda Research таким образом использовала FTT стоимостью $1,6 млрд в сделке с Genesis Trading. Торговая фирма Бэнкмана-Фрида направляла полученные средства для пампа utility-токена и, как следствие, повышения возможного левериджа. Эта схема работала вплоть до вызванного коллапсом Terra падения рынка в июне 2022 года. С прекращением деятельности таких фирм, как Three Arrows Capital и Celsius, которые имели отношение к Genesis Trading, Alameda, вероятно, столкнулась с делевериджем и кризисом ликвидности, указали специалисты. Проблемы можно было решить за счет продажи FTT за наличные. Побочным эффектом стало бы падение цены актива и «заражение» FTX. Ончейн-данные показали перевод в мае-июне Alameda токенов на кошелек биржи суммарно стоимостью ~$4 млрд с последующим возможным привлечением кредита на аналогичную сумму, что подтвердили осведомленные источники. Эксперты допустили, что полученное торговой фирмой экстренное финансирование могло состоять из клиентских средств FTX. Проблемы вскрылись 6 ноября, когда CEO Binance Чанпэн Чжао решил избавиться от FTT. Активы вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в FTX. Толчком к этому могло стать расследование CoinDesk, в котором приводились подробности отчетов Alameda Research с указанием высокой доли FTT в балансе. Этот шаг напугал инвесторов и одновременно вызвал как банкротство биржи, так и сильное давление со стороны продавцов на utility-токен, указали в Nansen. Вскоре пользователи поняли, что у FTX нет достаточной ликвидности. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Reuters: американские инвесторы подали групповой иск против Сэма Бэнкмана-Фрида
Группа американских инвесторов подала иск против бывшего главы криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные документы. По данным издания, истцы утверждают, что предлагающие доходность в цифровых активах сберегательные счета платформы нарушают закон штата Флорида. Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что правоохранительные органы Багамских островов и США обсуждают возможность транспортировки Бэнкмана-Фрида в Соединенные Штаты для допроса. По словам собеседников агентства, дискуссия активизировалась в последние дни, поскольку власти двух стран изучают роль экс-CEO в крахе FTX и аффилированных с ней компаний. Они также отметили, что полиция Багамских островов допросила его 12 ноября. 16 ноября Бэнкман-Фрид заявил, что «встречается с представителями регуляторов». Он рассказал, что пытаться привлечь дополнительное финансирование, чтобы вернуть активы пострадавшим клиентам. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Binance подтвердила обсуждение с регуляторами ее роли в крахе FTX
Регуляторы многих стран направили Binance запросы на тему ее сопричастности к коллапсу FTX. Это The Block подтвердил представитель криптовалютной биржи. Сотрудник компании отказался предоставить детали, сославшись на конфиденциальность диалога с надзорными органами. Ранее специалисты биржи отреагировали на соответствующие вопросы членов Палаты общин Великобритании. Парламентарии выразили разочарование отсутствием конкретики в полученных ответах. Согласно Bloomberg, Комитет казначейства рассчитывал получить внутренние записи Binance касательно причин принятия решения о продаже 6 ноября FTT, utility-токена биржи FTX. 8 ноября Сэм Бэнкман-Фрид и Чанпэн Чжао объявили о стратегическом партнерстве. 10 ноября Binance отказалась от поглощения FTX. Представители последней заявили, что не смогут решить возникшие у платформы проблемы. 11 ноября FTX, Alameda Research и еще примерно 130 аффилированных фирм подали заявление о банкротстве. Обращения регуляторов к бирже Чжао дополняют текущие расследования в отношении связанных с Бэнкманом-Фридом организаций, проводимые Минюстом США, CFTC и SEC. Напомним, роль Binance во внезапном коллапсе конкурента также оказалась под пристальным вниманием Конгресса США. Слушания на эту тему пройдут уже в декабре. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Инвестор рассказал о «катастрофической» склонности к риску Сэма Бэнкмана-Фрида
Серьезные опасения касательно методов деятельности основателя потерпевшей крах биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида появились еще до основания платформы. Об этом CNBC рассказал управляющий партнер Hack VC Александр Пак. Инвестор познакомился с Бэнкманом-Фридом в 2018 году. Предприниматель тогда искал внешнее финансирование для созданной им трейдинговой фирмы Alameda Research. Пак являлся сооснователем Dragonfly Capital — известной в криптоиндустрии венчурной компании с фондом на $100 млн. Инвестор описал основателя Alameda и FTX как «невероятно умного и харизматичного»: «Я был им очарован в течение первого месяца [общения], пока он не показал нам все». По словам Пака, он и его команда в течение примерно полугода встречались с Бэнкманом-Фридом более десяти раз. Но после тщательной проверки они все пришли к единому выводу: «Проведя с ним месяцы, мы поняли, что его склонность к риску была катастрофической. Посмотрели на это и увидели тревожные звоночки — риски [для инвестиций] слишком высокие». Одним из «красных флажков» для них стали обнаруженные в балансе Alameda «нетипичные огромные убытки в размере $10 млн, причем за короткое время». Пак сказал, что они так и не смогли понять природу потерь: была ли это ошибка в трейдинге, серия промахов или мошенничество. Еще одним тревожным предупреждением для инвестора стало то, что Бэнкман-Фрид скрывал существование биржи FTX. Он с командой обнаружил, что Alameda «теряет значительные финансовые ресурсы на оплату» платформы. На соответствующий вопрос предприниматель ответил довольно небрежно, вспоминает инвестор: «Не помню, говорил ли вам, что у меня есть идея биржи. Поэтому, я трачу на нее большую часть своего времени, пренебрегая основным бизнесом». Пак подчеркнул, что в целом для предполагаемых вложений вырисовывалась «картина огромного риска» — Бэнкман-Фрид по своему усмотрению раскрывал или нет большие объемы данных. «Он никогда не показывал бухгалтерские книги Alameda какому-либо потенциальному инвестору — именно там происходило все плохое», — отметил соучредитель Dragonfly. В опубликованном в августе 2020 года треде Бэнкман-Фрид изложил свою версию событий. Пак подтвердил, что предприниматель имел в виду обсуждаемую ими сделку. «Они проявили интерес к Alameda и желание помочь в росте. Они разбирались в бизнесе. Alameda никогда не привлекала внешнего инвестора и это выглядело хорошей возможностью», — прокомментировал основатель трейдинговой фирмы. По словам Бэнкмана-Фрида, итоговое предложение инвесторов составило треть от оценки команды проекта, и она от него отказалась. Пак сказал, что после срыва сделки Бэнкман-Фрид не допустил какого-либо его участия в инвестициях в свои проекты. Он поделился историей с некоторыми коллегами по венчурному бизнесу, но не выносил ее на публику. Оглядываясь на свои отношения с предпринимателем, Пак отметил в них предзнаменование коллапса FTX: «Это было ясно четыре года назад — парень скрывал серьезные вещи и очень рисковал деньгами других людей. Теперь он, кажется, сделал то же самое в более грандиозных катастрофических масштабах». |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
В Multicoin спрогнозировали скорый крах торговых фирм из-за FTX
Последствия заражения коллапса FTX проявят себя в обозримом будущем. Об этом говорится в заявлении для инвесторов венчурной фирмы Multicoin Capital, пишет CNBC. Многие игроки перестанут существовать, что окажет давление на ликвидность рынка цифровых активов. В компании заявили, что ожидают увидеть новые заявления участников индустрии о проблемах. Руководство выразило уверенность в долгосрочных перспективах криптовалют. Точно так же, как Lehman Brothers не убила банковское дело, а Enron не стала причиной смерти энергетических компаний, «FTX не станет концом индустрии», отметили в компании. «По мере сокращения левериджа, мы ожидаем увидеть зеленые всходы в следующем году», — спрогнозировали в Multicoin Capital. Из-за списаний активов в FTX и по причине рыночной турбулентности венчурная фирма зафиксировала негативную переоценку NAV в 55%. В компании оставляют надежду на восстановление части «зависших» на бирже средств. «Мы слишком полагались на отношения с FTX. У нас было [там] слишком много активов», — говорится в письме. Ранее венчурная фирма сообщила, что вложения в обанкротившуюся платформу составляли 5,8% средств созданного в июле Venture Fund III в размере $430 млн. В письме инвесторам говорится, что в FTX «застряли» 15,6% активов компании. Multicoin Capital совершала операции на FTX, Coinbase и Binance. В свете последних событий компания перевела средства на некастодиальные кошельки и Coinbase. Напомним, в Bloomberg посчитали маловероятным возврат средств клиентами обанкротившейся биржи, «дыра» в балансе которой составила около $8 млрд. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
В Paradigm пожалели об инвестициях в FTX
Paradigm «глубоко сожалеет» о вложениях в криптовалютную биржу FTX, заявил соучредитель и управляющий партнер инвестиционной компании Мэтт Хуан. «Мы шокированы откровениями о FTX, Alameda и SBF [Сэме Бэнкмане-Фриде]. Факты все еще всплывают, и предстоит извлечь много уроков. Мы глубоко сожалеем, что инвестировали в основателя и компанию, которые в конечном счете не соответствовали криптовалютным ценностям и нанесли огромный ущерб экосистеме», — написал соучредитель Paradigm. По его словам, инвестиции в платформу составляли «небольшую часть совокупных активов» Paradigm и сейчас «списаны до нуля». «Мы никогда не торговали на FTX и не имели активов на бирже. Мы никогда не инвестировали в связанные токены, такие как FTT, SRM, MAPS или OXY», — подчеркнул Хуан. Он добавил, что крах компании заставил некоторых усомниться в ценности криптовалют. Однако проблему соучредитель Paradigm видит в самой бирже Бэнкмана-Фрида. По его мнению, это именно то, что децентрализованные финансы «могут решить за счет повышения прозрачности и безопасности». «Подобные кризисы помогают прояснить истинные достоинства того, к чему мы все стремимся», — пояснил Хуан. В 2021 году Paradigm инвестировала в FTX в рамках рекордного для индустрии раунда финансирования Серии В на $900 млн. В январе 2022 года компания поддержала американское подразделение биржи — структура привлекла $400 млн при оценке в $8 млрд. Одновременно о получении аналогичной суммы от инвесторов, в число которых входила Paradigm, сообщила FTX. Ее оценка выросла до $32 млрд. Ранее Sequoia Capital также признала потери на инвестициях в FTX. По подсчетам венчурной компании, они превысили $213 млн. По данным Crypto Fund Research, убытки криптовалютных фондов из-за банкротства биржи могут составить до $5 млрд. Кризис затронул 25-40% отраслевых инвестиционных структур, вложивших средства в платформу или ее utility-токен FTT, отметили эксперты. Напомним, 11 ноября FTX Group подала заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Бэнкман-Фрид покинул пост CEO. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
основателя криптовалютной биржи FTX выпустили под залог в $250 млн
Суд США постановил в четверг выпустить под залог основателя и бывшего гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его данным, размер залога составил $250 млн, что, по словам федерального прокурора Николаса Руса, стало одной из крупнейших сумм в истории американского правосудия. При этом Бэнкман-Фрид будет обязан находиться в доме своих родителей в условиях электронного слежения. Прокурор Рус заявил, что обвинения в отношении предпринимателя достаточно серьезны для того, чтобы он оставался в заключении, но отметил, что тот добровольно согласился на процедуру экстрадиции в США с Багамских островов, где был задержан на прошлой неделе. Кроме того, состояние Бэнкмена-Фрида существенно сократилось, поэтому, по мнению прокурора, размер залога "значительно ограничит способность обвиняемого передвигаться". Сторона защиты заявляет, что попытка бегства маловероятна также по причине узнаваемости Бэнкмана-Фрида. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Кэролайн Эллисон манипулировала ценой FTT по указанию Сэма Бэнкмана-Фрида
По указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Кэролайн Эллисон «занималась автоматизированной покупкой» utility-токена FTT на различных платформах для завышения цены актива. Об этом говорится в иске SEC против экс-главы Alameda Research и соучредителя биржи Гэри Вана. Согласно документу, Бэнкман-Фрид также приказал Эллисон занять «миллиарды долларов» у сторонних кредиторов под обеспечение FTT, который поставлялся торговой компании «безвозмездно». Регулятор назвал токен «неликвидной криптографической ценной бумагой». В Комиссии отметили, что манипуляции с котировками FTT позволили повысить стоимость авуаров Alameda Research. Это, в свою очередь, предоставило компании возможность «занять еще больше денег с повышенным риском для клиентов и инвесторов FTX». Из иска следует, что на фоне обвала криптовалютного рынка в мае 2022 года кредиторы торговой компании потребовали вернуть их средства, однако Alameda Research не смогла выполнить обязательства. «Бэнкман-Фрид, с ведома ответчиков, дал указание перевести дополнительные миллиарды долларов в активах клиентов FTX на счета Alameda, чтобы последняя сохранила кредитные отношения, а деньги и дальше продолжали поступать от кредиторов и других инвесторов. Затем Эллисон использовала клиентские средства для оплаты долгов [компании]», — говорится в документе. В SEC раскрыли, что до подачи FTX Group заявления о несостоятельности Ван и Бэнкман-Фрид были единственными акционерами Alameda Research. Причем последнему принадлежало 90% торговой компании. Регулятор также повторил тезис нового CEO биржи Джона Рэя касательно того, что основатель FTX приказал команде инженеров, в том числе Вану, исключить Alameda Research из системы «автоликвидации» платформы. «Залоговое обеспечение компании могло упасть ниже требуемого уровня маржи, однако автоматической ликвидации счета не происходило. Alameda была единственным клиентом [FTX], освобожденным от [этой процедуры]», — говорится в иске. При этом Бэнкман-Фрид подчеркивал, что управляемая Эллисон компания не получает преференций от FTX. В пример регулятор привел его заявления для The Wall Street Journal и Bloomberg. Более того, основатель биржи якобы приказал другим сотрудникам подконтрольных структур использовать аналогичную риторику. По мнению SEC, на исключении Alameda Research из системы автоликвидации ее преференции не закончились. В определенный период времени под управлением компании оказались активы клиентов FTX стоимостью более $8 млрд. Внутренние системы биржи автоматически начисляли проценты по этим обязательствам. Чтобы Alameda не выплачивала их, Бэнкман-Фрид якобы распорядился перевести средства на особый счет, который обеспечивал подобную возможность. Когда бизнес FTX начал рушится, а пользователи за один день вывели с платформы около $5 млрд, основатель биржи начал искать экстренное финансирование. Согласно SEC, в документах для потенциальных инвесторов указанные выше $8 млрд приписали «скрытому и помеченному как внутренний счету». 22 декабря Эллисон и Ван признали свою вину по обвинениям Минюста США, связанным с крахом бизнес-империи Бэнкмана-Фрида, и согласились сотрудничать со следствием. Согласно соглашению о признании вины Эллисон, она должна будет передать властям все доходы, полученные в результате совершения преступлений. В обмен на сотрудничество с государственными органами ее не станут преследовать в рамках запущенного уголовного делопроизводства. Сделка не включает «уголовные налоговые нарушения, связанные с ее участием в сговоре с целью совершения мошенничества и обмана клиентов компаний FTX и Alameda в период с ноября 2009 по ноябрь 2022 года». Соглашение также не защищает Элиссон от расследований преступлений, которые классифицировали как мошенничества с ценными бумагами и товарами, а также сговор с целью отмывания денег. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
В числе кредиторов FTX оказались Apple, Google и Amazon
Адвокаты FTX подали в суд о банкротстве детальный список кредиторов биржи на более чем 100 страницах. В перечне значится ряд правительственных учреждений разных стран, технологические компании, авиаперевозчики и операторы отелей. Обанкротившаяся платформа оказалась также должником банков, благотворительных организаций, венчурных фирм, СМИ и нескольких криптокомпаний. В числе последних перечислены Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari, подразделения Binance и Anchorage. В списке присутствуют крупные компании технологического сегмента вроде Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft и Twitter. Среди СМИ в матрице кредиторов названы The New York Times, The Wall Street Journal и CoinDesk. В перечне присутствуют федеральная налоговая служба США, фискальные ведомства нескольких штатов и различные госучреждения Канады, Японии, Австралии, Гонконга, Гибралтара, Вьетнама и других стран. В перечне указана компания O’Leary Productions звезды телешоу Shark Tank и венчурного инвестора Кевина О’Лири. Ранее предприниматель выступил в защиту основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. В списке не обозначены суммы, причитающиеся перечисленным юридическим лицам. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Еще один топ-менеджер FTX намерен признать вину в мошенничестве
Бывший технический руководитель FTX Нишад Сингх планирует признать вину в мошенничестве за свою роль в потерпевшей крах бирже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, Сингх обсуждает возможную сделку с прокурорами, которая еще не заключена. В декабре вину по связанным с коллапсом FTX обвинениям признали два других соратника Сэма Бэнкмана-Фрида — экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель биржи Гэри Ван. Бэнкман-Фрид не пошел на сделку со следствием. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
SEC обвинила бывшего топ-менеджера FTX в обмане инвесторов
Занимавший должность технического руководителя FTX Нишад Сингх был «активным участником» плана по обману клиентов платформы. Об этом говорится в заявлении об урегулировании претензий со стороны SEC. Сингх разработал код платформы, который позволил родственной Alameda Research использовать средства пользователей FTX. Экс-CEO компании Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) заверял, что биржа безопасна благодаря сложным механизмам снижения рисков, и Alameda являлась просто одним из клиентов. Бывший технический руководитель знал или должен был знать, что эти заявления вводят в заблуждение, говорится в документе. «Это было мошенничество в чистом виде», — подчеркнул директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал. Комиссия также обвинила Сингха в организации «серии фиктивных переводов в рамках группы фирм и создании фальшивой документации для аудиторов». Он пошел на этот шаг для удовлетворения просьбы SBF показать по итогам 2021 года выручку в $1 млрд, до которых не хватало $50 млн. Сингх участвовал в переводе на счета Alameda еще сотни миллионов долларов средств клиентов FTX для дополнительных венчурных инвестиций и займов. Бывший топ-менеджер продолжил работу, несмотря на выступление против некоторых «амбициозных проектов» платформы, которым не хватало ресурсов после активных покупок стартапов и больших трат на маркетинг, подчеркнули в SEC. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
FTX подала иск против Grayscale Investments
Потерпевшая коллапс биржа FTX подала иск против Grayscale Investments, обвинив фирму в ненадлежащем управлении фондами и нарушении трастового соглашения. Ответчиками также указаны CEO компании Майкл Зонненшайн и основатель материнской структуры — Digital Currency Group — Барри Силберт. В жалобе от имени дочерней компании Alameda Research утверждается, что за последние два года Grayscale неправомерно получила более $1,3 млрд в виде «завышенных сборов за управление». Истец утверждает, что «надуманные оправдания» для запрета выкупа акций трастов привели к дисконту в 50% по отношению к NAV. Компания запросила судебный запрет для Grayscale, чтобы разблокировать $9 млрд стоимости в акциях биткоин- и Ethereum-трастов. Цитата:
Цитата:
|
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Alameda, дочерняя компания FTX, подает в суд на Grayscale из-за инвестиций в криптовалюту
Дочерняя компания FTX Alameda Research подала иск против управляющего криптоактивами Grayscale Investments, пытаясь разблокировать инвестиции, которые, по ее словам, неправомерно удерживаются от ее клиентов. Цитата:
|
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Сэм Бэнкман-Фрид получил $2,2 млрд от FTX и Alameda Research
Объем выплат в виде платежей и займов так называемому внутреннему кругу экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) составил $3,2 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Большая часть из этой суммы поступила от родственной к обанкротившейся бирже Alameda Research. Ее бывшая глава Кэролайн Эллисон получила всего $6 млн, тогда как SBF — $2,2 млрд, согласно судебным документам. На технического руководителя FTX Нишада Сингха пришлось $587 млн, на сооснователя платформы Гэри Вана — $246 млн. Бывший со-глава FTX Digital Markets Райан Саламе получил $87 млн, а занимавший пост со-руководителя Alameda Research Сэм Трабукко — $25 млн. $3,2 млрд не включают траты свыше $240 млн на покупки элитной недвижимости на Багамах, политические пожертвования и переводы дочерним компаниям. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида могут освободить под залог уже на следующей неделе
Адвокат бывшего CEO криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) представит судье Льюису Каплану из Южного округа Нью-Йорка пересмотренный пакет документов по освобождению под залог уже на следующей неделе. Это произошло после того, как Каплан выразил недовольство по поводу использования SBF приложений для обмена зашифрованными сообщениями и услуг виртуальных частных сетей (VPN). Бывшему главе FTX пришлось отказаться от мессенджеров и видеоигр Затянувшиеся судебные разбирательства вокруг краха FTX позволили Бэнкману-Фриду избежать возможного тюремного заключения, внеся залог в $250 млн. Однако, находясь под залогом, предприниматель использовал мессенджер со сквозным шифрованием Signal, чтобы связаться с бывшими коллегами по FTX и Alameda. Каплан запретил SBF пользоваться такими приложениями (зато разрешил читать BeInCrypto) и пригрозил отозвать привилегии залога, если неудачливый CEO будет действовать не по правилам. После выполнения этого приказа адвокат Бэнкмана-Фрида Кристиан Эверделл сообщил, что SBF и федеральные прокуроры «усердно работали над согласованием ряда конкретных условий освобождения под залог, которые позволят снять озабоченность, выраженную правительством и судом». https://s32677.pcdn.co/wp-content/up...pg.optimal.jpg |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
FTX достигла соглашения о взыскании более $400 млн с багамского хедж-фонда
Временное руководство банкротящейся криптовалютной биржи FTX достигло соглашения о взыскании более $400 млн с базирующегося на Багамах хедж-фонда Modulo Capital. Об этом свидетельствуют документы суда, которые обнаружили журналисты агентства Reuters. Компания Modulo согласилась выплатить $404 млн и отказаться от претензий на $56 млн в виде активов, хранящихся на FTX. Таким образом биржа получила 97% активов, которые связанные с FTX фирмы отправили в хедж-фонд за 2022 год. Alameda Research отправила Modulo $475 млн, начиная с мая 2022 года, когда FTX теряла деньги и приближалась к банкротству, если верить судебным документам. Согласно документам, Alameda по указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) заплатила $25 млн за приобретение доли в Modulo и внесла $450 млн в инвестиционный фонд, которым управляет Modulo. FTX и Alameda откажутся от права собственности на Modulo в рамках мирового соглашения. FTX также согласилась не предпринимать дальнейших действий против Modulo или ее руководителей. Временные управляющие FTX смогли обнаружить только $2,7 млрд из $11,6 млрд, которые должны были оставаться на счетах клиентов. Часть суммы может быть отнесена на счет компании Alameda Research, которая заняла $9,3 млрд со счетов клиентов еще до краха биржи. Недавно стало известно, что основатели и важные для руководства сотрудники банкротящейся FTX получили платежи и кредиты на сумму $3,2 млрд, в основном от дочерней Alameda Research. |
Re: Что случилось с биржей FTX: причины и следствия
Экс-главу FTX обвинили в даче взятки на $40 млн китайским чиновникам
Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новые обвинения по 13 пунктам, которые включают подкуп официальных лиц из Китая для того, чтобы они разблокировали счета Alameda с криптовалютой на сумму более $1 млрд Экс-главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации взятки в размере не менее $40 млн китайским чиновникам, сообщает Reuters. Прокуратура США предъявила ему новые обвинения по 13 пунктам, которые включают в себя сговор с целью нарушения антикоррупционного законодательства. По утверждению федеральных прокуроров, Бэнкман-Фрид лично руководил переводом криптовалют на сумму не менее $40 млн в пользу китайских чиновников. Обвинители предполагают, что Бэнкман-Фрид подкупил их для того, чтобы они оказали содействие в разблокировке счетов компании Alameda Research, которые ранее были заморожены властями Китая. Согласно судебным документам, на этих счетах хранилось более $1 млрд в криптовалюте. Бэнкман-Фрид ранее не признал себя виновным в мошенничестве на посту руководителя FTX. Прокуроры утверждают, что он украл миллиарды долларов из средств клиентов, чтобы покрыть убытки торговой компании Alameda. |
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors