Online Investments

Online Investments (https://onic.top/index.php)
-   Новости в мире финансов и инвестиций (https://onic.top/forumdisplay.php?f=175)
-   -   Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей (https://onic.top/showthread.php?t=5789)

BitcoIn 19.07.2021 14:30

Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей
 
Один из основателей казанской компании «Финико», которую Банк России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин написал заявление в полицию на своих партнёров Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова. Ранее бизнесмен сам стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, организаторы пирамиды незаконно привлекли от вкладчиков не менее 80 млн рублей. При этом СМИ сообщали, что с момента запуска фирмы ей удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

О жалобе в полицию на своих партнёров по «Финико» Доронин рассказал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Он заявил, что партнёры исчезли и перестали выходить с ним на связь.

Сейчас выплаты вкладчикам «Финико» приостановлены. Но Доронин уверяет, что это вынужденная мера. Как утверждает организатор пирамиды, все выплаты возобновятся, после того как клиенты выполнят определённые требования, в частности, предоставят документы, доказывающие законное происхождение внесённых на счёт средств.

По словам Доронина, он пытается делать всё, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. При этом основатель спортивно-развлекательного ресурса «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал, что Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и сменил имя — теперь его якобы зовут Онур Амик.

Уголовное дело
В начале декабря 2020 года в Татарстане возбудили уголовное дело, заподозрив «Финико» в организации финансовой пирамиды.

Прокуратура заявила, что фирма привлекала деньги граждан под предлогом их высокоэффективного использования путём инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц.

У «Финико» не было никакой лицензии, чтобы законно заниматься деятельностью форекс-дилера. Фирму также не регистрировали в государственных реестрах и в налоговых органах.

Силовики оценили объём привлечённых средств не менее чем в 80 млн рублей — деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Издание «Бизнес Online» сообщало, что на самом деле «Финико» удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

В начале июня Банк России включил «Финико» в список финансовых пирамид. Однако сайты и приложения этой системы до сих пор не заблокированы. В татарстанской прокуратуре заявили, что вопросом о блокировке займутся только после того, как появятся «достоверные сведения». В ведомстве напомнили, что точку в делах ставит суд, поэтому называть организаторов «Финико» преступниками пока преждевременно. В региональном Нацбанке также добавили, что в уголовном деле нет потерпевших, поскольку никаких соответствующих заявлений не поступало.

Организаторы и концепция
Основным лицом в истории с «Финико» является Кирилл Доронин. Другой представитель финансовой пирамиды — некий Зыгмунт Зыгмунтович. По собственным словам, он связан с командой проекта и остальными организаторами. Кроме того, в команде есть Марат Сабиров, который отвечает за кешбэк клиентам, и Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве руководителя отдела трейдинга.

«Финико» регулярно меняет адреса своих сайтов. На одном из последних ресурсов компания назвала себя системой автоматической генерации прибыли. Фирма обещает вкладчикам доходность в 20−30%. Инвестор «Финико» рассказал журналу «Компания», что в фирме 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами — они стремятся к доходности в 3−5% в день. При этом часть вознаграждений партнёры сервиса получают из взносов приглашённых клиентов, а не из дохода. Именно такого подхода в своей работе придерживаются сетевые пирамиды.

Также «Финико» предлагает несколько продуктов в качестве инвестиционных программ. В частности, речь идёт о программе закрытия задолженности или покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости. Чтобы приобрести один из подобных продуктов, сначала нужно купить за биткоины внутреннюю валюту Finiko, равную $1, а уже затем — сами продукты. Впрочем, доход от них приходит в собственном токене компании под названием FNK, который затем обменивается на криптовалюту, и только потом её можно вывести в рубли. Процедура занимает не менее четырёх дней.

Истории вкладчиков
Издание vc.ru пообщалось с некоторыми вкладчиками пирамиды «Финико», которые потеряли на ней деньги. 24-летний Артур вложил в систему 200 000 рублей кредитных денег по совету от одногруппника в вузе, который сам вложил 600 000 рублей. Россиянин приехал в офис «Финико», где сотрудники убедили его купить токены FNK, которые в тот момент резко выросли в цене. Уже на утро молодой человек потерял половину вложенного. Наставник советовал Артуру держать токены дальше, но в итоге он продал их, потеряв 90% стоимости. Студент добавил, что уже написал заявление в прокуратуру на человека, который принимал у него деньги.

Ещё одной жертвой пирамиды стала 33-летняя Елена, обеспечивающая маленького ребёнка и родителей-инвалидов. О «Финико» ей рассказала подруга, которая активно нахваливала этот проект. Женщина вложила в пирамиду 2 млн рублей заёмных денег. Теперь она собирается писать заявление в правоохранительные органы.

Tati Tishmann 01.08.2021 12:15

Re: Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей
 
О хайпе "Финико" уже узнала (услышала) постфактум, когда там уже случился скам и стали в сети появляется новости.
А вчера тут на одном канале вышел интересный сюжет о масштабе и деятельности "Финико"

Посмотрите, интересно.



Для себя еще раз повторила правило :rule
- Никогда, ни при каких обстоятельствах не играть на заёмные деньги. И точка!


П.С. В комментариях к ролику народ так прям "радуется", как развели людей. Но меня зацепил один коммент
"До чего ж народ хорошо жить стал. ... В 90-ые Лёня Голубков мечтал купить жене сапоги и шубу. А сейчас вона виллы в Турции покупают."

Вот такая се ля ви. Но людей, конечно, жалко. :(

KainBo85 03.08.2021 19:09

Re: Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей
 
Слышал об этом хайпе и как Доронина якобы похитили в Турции. И как они там утверждали, что это не пирамида, а них там трейдеры круто работают. Один знакомый там потерял немало, его как будто околдовали, что он влез туда...

BitcoIn 18.11.2022 13:48

Re: Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей
 
Соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.

Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже направило запрос на выдачу Зыгмунтовича.

Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Основатель пирамиды Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.

Оставшиеся на свободе соучредители Эдвард и Марат Сабировы объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Общее число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек.

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

Ранее Кирилл Доронин в рамках сделки со следствием дал показания против 44 подельников. При этом свою вину он не признал и опроверг хищение средств.


Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors