Online Investments - Новые правила оценки риска обналичивания денег от ЦБ

Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, в ЦБ планируют запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов к концу 2021-го — началу 2022 года.

Механизм позволит оценивать благонадежность компаний с учетом проведенные ими операции. На основании полученных данных клиенты будут разделены на три группы: красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банковского обслуживания.

Цитата:

"В свою очередь, работу кредитных организаций можно будет акцентировать именно на сомнительных клиентах, и одновременно у банков отпадет необходимость в применении значительной части превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ. Кроме того, новация направлена на снижение уровня вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, повышение эффективности национальной системы ПОД/ФТ", — отметили в пресс-службе.

По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.

https://jrnlst.ru/sites/default/file...1147220525.gif