В Эстонии началась зачистка криптовалютных компаний
Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний. Это около 30% от общего числа компаний, ведущих деятельность в стране, сообщает Bloomberg.
Одновременно с этим с 30 до 90 дней увеличено время рассмотрения заявок на получение лицензий, а сумма лицензионного сбора увеличена с 345 евро до 3 300 евро. Помимо этого, компании должны базироваться на территории Эстонии или иметь отдельное подразделение, если они управляются иностранным образованием. Эстония была одной из первых стран Евросоюза, легализовавших деятельность криптовалютных компаний. С 2017 года соответствующие лицензии получили более 1 400 представителей индустрии. Ужесточение требований к участникам финансового пространства происходит на фоне крупных скандалов в банковской отрасли. В начале 2019 года ведущий датский банк Danske Bank обвинили отмывании $220 млрд через небольшое подразделение в Эстонии. В то же время служба финансового надзора Эстонии (FIU) заявляет, что последние меры направлены исключительно на снижение рисков отмывания денег и не преследуют цель сдерживать развитие индустрии криптовалют. Внимание регулятора в первую очередь обращено на те компании, которые не приступили к операционной деятельности в течение 6 месяцев с момента получения лицензии. По мнению FIU, они могут использовать полученную в Эстонии лицензию для осуществления мошеннической деятельности за границей. Цитата:
По словам Рейманда, более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний в Эстонии рискуют потерять лицензии, если не устранят нарушения в ближайшее время. Напомним, контроль за выдачей лицензий криптовалютным компаниям правительство Эстонии ужесточило еще в мае 2019 года Ранее, как известно, компании, у которых есть криптолицензии в Эстонии, должны привести свою деятельность и документы в соответствие с изменениями в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в срок до 1 июля 2020 года. |
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors