Почему банк решил, что мои транзакции подозрительные?
Что не так с моими транзакциями? Почему банк решил, что они подозрительные?
Разбираем примеры операций, которые часто не нравятся банкам. 💰 Слишком крупные суммы. Речь о переводах между физ. лицами на суммы более 1 млн. руб. в мес или более 100 000 руб. в день. 💰 Частые переводы. Время между переводами меньше минуты? Банк может признать такие операции подозрительными. 💰 Много транзакций подряд. Согласитесь, выглядит странно, когда физ. лицо использует карту более 30 раз в день: списывает деньги, получает переводы. 💰 На счету всегда мало средств, хотя транзакции регулярны. Банки могут обратить внимание на счета, которые используются только как канал для перевода средств. 💰 Операции совершаются слишком долго. Подозрительно выглядит транзакция, в которой между списанием и зачислением проходит более половины суток. ☝️ Учитывайте эти моменты в своих банковских операциях, чтобы свести к минимуму риск блокировки или приостановки ваших счетов. Делитесь информацией с друзьями – помогите им не допустить ошибок. |
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors