Владелец Bithumb объявлен в розыск
Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации издания, речь идет о дочерних компаниях Bithumb — Inbiogen и Bucket Studio, — которые возглавляет младший брат Кана, Джи Ен. Правоохранители предполагают, что он помогал манипулировать акциями путем выпуска конвертируемых облигаций. В октябре 2022 года силовики провели обыски в офисах указанных фирм, а также у крупнейшего акционера Bithumb Holdings (34,2%) — компании Vidente. В конце декабря вице-президента последней нашли мертвым. Журналист Колин Ву утверждал, что корейские власти также подозревали его в коррупции и финансовых махинациях. Напомним, в сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос действующего на тот момент CEO Bithumb и бенефициара Bithumb Holdings Ли Чон Хуна. По сообщениям СМИ, Хуна считали реальным владельцем биржи. По обвинениям в обмане инвесторов ему грозило до восьми лет тюрьмы. Однако впоследствии его оправдали. Сейчас Национальная налоговая служба Южной Кореи расследует возможное нарушение налогового законодательства со стороны компаний Bithumb Korea, Bithumb Holdings и других аффилированных лиц. Ведомство изучает внутренние и международные транзакции фирм. |
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors