ЦБ Китая создал черный список внебиржевых трейдеров криптовалютами
Народный банк Китая составил черный список счетов крупных трейдеров местных криптовалютных OTC-платформ. Его фигуранты утратят доступ к онлайн-банкингу на пять лет, пишет DeCrypt со ссылкой на локальные СМИ.
Инициатива стала частью более широкой борьбы с отмыванием средств в стране. Ранее в этом году регулятор начал кампанию по искоренению незаконных доходов и запросил у банков информацию о счетах и деталях транзакций по покупке и продаже криптовалют. Повышенное внимание ЦБ уделяет внебиржевым трейдерам. Появление в черном списке означает запрет на использование пользователем всех счетов, не ограничиваясь теми, которые связаны с криптовалютами. После выявления и ограничения системой риск-менеджмента банка транзакций с определенного счета информация об этом передается в региональное отделение ЦБ. Это гарантирует, что внебиржевой трейдер не откроет новые счета в других местах, поскольку китайские банки будут руководствоваться данными из черного списка. Местные СМИ допускают, что новый шаг регулятора подтолкнет OTC-трейдеров к сворачиванию деятельности. Цитата:
|
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3 |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors