Украинские правоохранители в сотрудничестве с Европолом и прокуратурой немецкого города Бамберг выявили международную мошенническую схему, организованную под видом привлечения инвестиций, в том числе якобы от продажи криптовалют. Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.
Согласно данным правоохранителей, схему организовали граждане Украины и других стран. Она действовала с 2017 по 2020 годы.
Злоумышленники присваивали деньги физлиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
Цитата:
|
«Они якобы позволяли получить прибыль через проведение операций по купле-продаже разных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг», — заявили в Офисе Генпрокурора.
|
Они имитировали договора и отражали фиктивный рост прибыли от вложенных средств. Если вкладчики хотели вывести эту прибыль, с ними связывались некие люди, представлявшиеся сотрудниками торговых платформ, и вымогали внести сборы за обслуживание и комиссии за обналичивание средств.
После оплаты злоумышленники блокировали аккаунты жертв и присваивали их средства.
Большинство пострадавших оказались жителями Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Ежемесячный оборот от мошеннической схемы предварительно составлял 8-10 млн евро. В ходе обысков правоохранители изъяли средства на $1 млн, документацию и компьютерную технику, а также арестовали автомобили и недвижимость стоимостью около 50 млн евро.
Согласно данным следствия, граждане Украины руководили работой сайтов, выводили средства и отмывали их на территории страны.
Украинские правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.