20 онлайн-обменников закрыли в Украине за отмывание средств
Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента.
Трое подозреваемых поддерживали работу около 20 онлайн-обменников. С их помощью злоумышленники отмывали средства, полученные от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО и кражи средств с банковских счетов иностранных граждан и компаний.
Свои услуги фигуранты дела также продвигали на даркнет-форумах, добавили правоохранители.
По сведениям полиции, в период 2018-2019 через онлайн-обменники мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах.
В ходе обысков полиция изъяла технику, $200 тысяч наличными, а также оружие и боеприпасы.
Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.
|