Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
Вернуться   Online Investments > Форум о банках > Банковский форум
Ответить
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.05.2022, 17:03   #1
BitcoIn
Moderator
 
Аватар для BitcoIn
 
Регистрация: 08.05.2020
Сообщений: 2,802
ONIC: 206
Лайки: 355
По умолчанию Почему банк решил, что мои транзакции подозрительные?

Что не так с моими транзакциями? Почему банк решил, что они подозрительные?

Разбираем примеры операций, которые часто не нравятся банкам.

💰 Слишком крупные суммы. Речь о переводах между физ. лицами на суммы более 1 млн. руб. в мес или более 100 000 руб. в день.

💰 Частые переводы. Время между переводами меньше минуты? Банк может признать такие операции подозрительными.

💰 Много транзакций подряд. Согласитесь, выглядит странно, когда физ. лицо использует карту более 30 раз в день: списывает деньги, получает переводы.

💰 На счету всегда мало средств, хотя транзакции регулярны. Банки могут обратить внимание на счета, которые используются только как канал для перевода средств.

💰 Операции совершаются слишком долго. Подозрительно выглядит транзакция, в которой между списанием и зачислением проходит более половины суток.

☝️ Учитывайте эти моменты в своих банковских операциях, чтобы свести к минимуму риск блокировки или приостановки ваших счетов.

Делитесь информацией с друзьями – помогите им не допустить ошибок.
BitcoIn вне форума   Цитата
Ответить


Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк России решил сдвинуть сроки тестирования цифрового рубля BitcoIn Новости мира криптовалют 0 14.03.2021 11:44
Райффайзен Банк Аваль - aval.ua Electra Украинские банки 0 25.09.2020 14:55
Пиреус Банк - www.piraeusbank.ua Electra Украинские банки 0 25.09.2020 14:21
Идея Банк - www.ideabank.ua Electra Украинские банки 0 20.09.2020 01:54
Банк Точка - tochka.com Electra Российские банки 0 12.09.2020 00:46