Как государство узнает о наличии у вас криптовалютных кошельков?

[henatt]

Есть несколько способов.


1. Вы сообщите об этом сами в налоговой декларации. На данный момент само по себе владение криптовалютами не подразумевает что-то плохое, за что вас привлекут к ответственности (если конечно, вы не какой-то негодяй, совершающий преступления). Пока вы ее не продаете - вы не получаете доход. Продаете - платите налоги. 13% как физлицо. Регулярно это делаете - зарегистрируйтесь как индивидуальный предприниматель и платите 6%.


2. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок. Контракт достался компании RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 млн руб. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу».


3. Вы выводили рубли от продажи крипты с биржи на свою карту. Биржи предпочитают сотрудничать с госорганами, для сохранения своего бизнеса, а значит предоставят им все данные о ваших транзакциях. Существует автоматический обмен информацией об открытых счетах физлиц между странами, и количество их постепенно приближается к 100%.


4. Вы меняли крипту на обычные деньги в обменнике (в интернете, или в физическом на наличку), но в очередной раз что-то пошло не так, и в обменник внезапно приехали люди из силовых структур, изъяли все компьютеры.


Свои мысли можете продолжить в теме, думаю, многим будет это интересно!