Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
Вернуться   Online Investments > Форум о криптовалютах > Новости мира криптовалют
Ответить
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.01.2020, 00:09   #1
Overlord
Интересующийся
 
Аватар для Overlord
 
Регистрация: 02.11.2019
Сообщений: 38
ONIC: 37
Лайки: 2
По умолчанию Блокировка кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today.

По словам министра, в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

Цитата:
«Есть уже немало успешных кейсов», — добавила Маркарова.
Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов:

Цитата:
«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований».
Расширение полномочий Госфинмониторинга прописано в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом депутатами Верховной Рады 6 декабря 2019 года.

Он включает криптовалютные компании в число подлежащих финансовому мониторингу. Любые операции на сумму более 30 тысяч гривен, проводимые на биржах или в обменниках, должны сопровождаться идентификацией/верификацией клиента, установлением конечного бенефициара юрлица отправителя/получателя и определением характера деловых отношений между ними.

Цитата:
«Это не значит, что банк каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой. Клиенту один раз надо будет объяснить, откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — объяснила Оксана Маркарова.
Положения нового закона вступят в силу с 24 апреля 2020 года.
Overlord вне форума   Цитата
Ответить


Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Hyip-Сruiser.com - высокие рефбэки, автобонусы, программа компенсации и страхования.. Hyip-Cruiser.com Хайп - мониторинги и блоги 1279 14.11.2022 06:47
В России ввели запрет на пополнение наличными электронных кошельков DazimesPem Новости платежных систем 1 25.09.2021 17:31
Супруги выиграли в лотерею миллионы, но счастливее не стали. Муж оказался эгоистом) Gamer Обсуждение всего 4 30.03.2020 15:52
По исследованию 43% заинтересованных в биткоине инвесторов — женщины Powerwolf Новости мира криптовалют 1 24.12.2019 23:51
Что такое базовая валюта и валюта котировки? DavidSor Форум для начинающих 0 27.07.2019 02:46