Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
Вернуться   Online Investments > Форум о криптовалютах > Новости мира криптовалют
Ответить
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.03.2023, 11:25   #1
BitcoIn
Moderator
 
Аватар для BitcoIn
 
Регистрация: 08.05.2020
Сообщений: 2,802
ONIC: 206
Лайки: 355
По умолчанию Обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia.

По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания. 14 из них — внебиржевые брокеры, занимающиеся обменом наличных рублей на USDT. Восемь платформ производят обмен стейблкоина на фунты стерлингов с возможностью получения наличных в Лондоне.

В число последних входит криптовалютный обменник Suex, попавший под санкции США в сентябре 2021 года из-за связей с разработчиками программ-вымогателей. Несмотря на то, что сайт Suex не работает, операторы Telegram-чата компании до сих пор проводят обменные операции, утверждают исследователи.

Им удалось получить адреса кошельков трех из восьми криптообменников, осуществляющих переводы в Великобританию, — Pridechange, Alfa.exchange и 24ExPay. Проанализировав их, эксперты установили, что с момента создания до 14 декабря 2022 года ежемесячно через один адрес в среднем проходило от $420 000 до $470 000.

В Transparency International подчеркнули, что оценивали только кошельки с USDT в сети Tron, так как полученные адреса в Ethereum имели нулевой или близкий к нулю баланс. Кроме того, каждый обменник использует несколько кошельков, поэтому реальная сумма переводов может быть значительно выше.

По данным аналитического инструмента Elliptic, примерно 21% исходящих платежей Pridechange поступил на адреса, связанные с находящейся под санкциями США биржи Garantex, также располагающейся в «Москва-Сити».

Цитата:
«Когда мы обсуждали перевод средств, мы говорили о суммах, превышающих $15 000, и для обменников не было проблемой предоставить эти деньги наличными в Великобритании в тот же день. Судя по имеющимся доказательствам, значительные суммы средств могут ежемесячно поступать за рубеж с минимальным количество AML-проверок, если таковые вообще проводятся», — отметили эксперты Transparency International.
Они добавили, что в Великобритании действует несколько незарегистрированных криптобирж, которые в обход закона обналичивают криптовалюты.

Цитата:
«Тот факт, что клиенты могут анонимно отправлять наличные из страны с таким незначительным контролем, оставляет финансовую систему открытой для эксплуатации преступниками и коррумпированными чиновниками, стремящимися отмыть свои доходы», — говорится в отчете.
Поделись с друзьями
BitcoIn вне форума   Цитата
Ответить


Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заблокировали Tether USDT. Как, за что и почему? BitcoIn Инвестирование в криптовалюту 0 07.02.2023 15:55