Власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Согласно изданию, Управление правоприменения вызвало руководство холдинга для допроса. Власти расследуют деятельность управляемых китайскими операторами приложений, которые за последние 10 месяцев собрали более 10 млрд рупий ($134 млн).
Правоохранители предполагают, что часть денег была отмыта через принадлежащую Binance криптовалютную биржу WazirX.
Представитель Binance заявил, что компания не получала никаких повесток.
«Мы всегда активно боролись с криминалом. Мы реагируем на запросы регулирующих органов по всему миру и не комментируем какие-либо конкретные обязательства», — цитирует издание заявление пресс-службы Binance .
По данным правоохранителей, операторы букмекерских приложений использовали аккаунты на WazirX для покупки, конвертации и перевода денег на кошельки на платформе Binance.
При этом крупнейшая глобальная криптовалютная биржа для большинства транзакций не соблюдала процедуры KYC и требования FATF.
По данным источников, надзорный орган направил WazirX уведомление о предполагаемом нарушении правил при транзакциях с криптовалютами на сумму 27,9 миллиарда рупий.
|
Похожие темы
Древовидный вид