Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
Вернуться   Online Investments > Форум о криптовалютах > Криптовалютные биржи > Новости криптовалютных бирж
 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.10.2019, 19:57   #1
Kevinglync
Заглянувший
 
Аватар для Kevinglync
 
Регистрация: 25.10.2019
Адрес: Norway
Сообщений: 2
ONIC: 35
Лайки: 0
По умолчанию Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества

Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital.

Как ранее сообщалось, польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли, который обвиняется в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex.

Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании. Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день. Известно, что процессинговыми услугами Crypto Capital также пользовались Binance, Kraken, BitMEX и уже несуществующая биржа QuadrigaCX.

В блоге Bitfinex говорится, что помимо Молины еще одним фигурантом дела является некий Йозеф Оз — другой участник Crypto Capital, которым также занимаются правоохранители штата Нью-Йорк.

Цитата:
«Crypto Capital обрабатывала некоторую часть средств от имени и по поручению Bitfinex на протяжении нескольких лет. В течение этого времени Bitfinex полагалась на различные сведения от Молины и Йозефа, которые оказались ложными».
В частности, отмечают в Bitfinex, Crypto Capital постоянно старалась изобразить себя честной организацией, неукоснительно следующей правовым нормам и обладающей значительным опытом взаимодействия с банками. Делалось это, чтобы убедить биржу в способности процессинга обрабатывать ее операции.

Цитата:
«Bitfinex является жертвой мошенничества и разъясняет свою позицию соответствующим органам власти, в том числе Польши и США. Мы не можем говорить за других клиентов Crypto Capital, но любое предположение о том, что процессинг отмывает доходы от продажи наркотиков и какие-либо другие незаконные средства по поручению Bitfinex или ее клиентов, совершенно не соответствуют действительности».
Напоследок биржа заявила, что будет добиваться возврата средств стейкхолдерам.

Напомним, в США продолжается судебное разбирательство в отношении Bitfinex, обвиненной в сокрытии от инвесторов заимствования средств у Tether. При этом биржа не оставляет попыток получить доступ к замороженным в Crypto Capital $880 млн.

Последний раз редактировалось Electra; 25.10.2019 в 20:21.
Kevinglync вне форума   Цитата
 


Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткоин-биржа Bitfinex прервет работу на несколько часов CoralSpringsOl Новости криптовалютных бирж 0 01.09.2019 21:59
В России появился новый способ телефонного мошенничества RichardCobe Интернет мошенничество 0 13.08.2019 05:15
в индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов Albedo Новости мира криптовалют 0 09.01.2019 16:31