так я и написал, более 1к. конечно, банк не будет сходить с ума и проверять каждую транзакцию по 500 рублей. скорее всего на карандаш попадутся переводы более 5, а то и 10 тысяч.
просто я читал, что речь идет о крупных суммах, более 200-300 тыщ, иначе это гемор и для служб и для прочего.
мелкие операции не смотрят, разве что кого-то конкретно когда ищут