Что случилось с биржей FTX: причины и следствия

[BitcoIn]

Основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида могут освободить под залог уже на следующей неделе

Адвокат бывшего CEO криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) представит судье Льюису Каплану из Южного округа Нью-Йорка пересмотренный пакет документов по освобождению под залог уже на следующей неделе. Это произошло после того, как Каплан выразил недовольство по поводу использования SBF приложений для обмена зашифрованными сообщениями и услуг виртуальных частных сетей (VPN).

Бывшему главе FTX пришлось отказаться от мессенджеров и видеоигр

Затянувшиеся судебные разбирательства вокруг краха FTX позволили Бэнкману-Фриду избежать возможного тюремного заключения, внеся залог в $250 млн. Однако, находясь под залогом, предприниматель использовал мессенджер со сквозным шифрованием Signal, чтобы связаться с бывшими коллегами по FTX и Alameda. Каплан запретил SBF пользоваться такими приложениями (зато разрешил читать BeInCrypto) и пригрозил отозвать привилегии залога, если неудачливый CEO будет действовать не по правилам.

После выполнения этого приказа адвокат Бэнкмана-Фрида Кристиан Эверделл сообщил, что SBF и федеральные прокуроры «усердно работали над согласованием ряда конкретных условий освобождения под залог, которые позволят снять озабоченность, выраженную правительством и судом».

[BitcoIn]

FTX достигла соглашения о взыскании более $400 млн с багамского хедж-фонда


Временное руководство банкротящейся криптовалютной биржи FTX достигло соглашения о взыскании более $400 млн с базирующегося на Багамах хедж-фонда Modulo Capital. Об этом свидетельствуют документы суда, которые обнаружили журналисты агентства Reuters.

Компания Modulo согласилась выплатить $404 млн и отказаться от претензий на $56 млн в виде активов, хранящихся на FTX. Таким образом биржа получила 97% активов, которые связанные с FTX фирмы отправили в хедж-фонд за 2022 год.

Alameda Research отправила Modulo $475 млн, начиная с мая 2022 года, когда FTX теряла деньги и приближалась к банкротству, если верить судебным документам. Согласно документам, Alameda по указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) заплатила $25 млн за приобретение доли в Modulo и внесла $450 млн в инвестиционный фонд, которым управляет Modulo.

FTX и Alameda откажутся от права собственности на Modulo в рамках мирового соглашения. FTX также согласилась не предпринимать дальнейших действий против Modulo или ее руководителей.

Временные управляющие FTX смогли обнаружить только $2,7 млрд из $11,6 млрд, которые должны были оставаться на счетах клиентов. Часть суммы может быть отнесена на счет компании Alameda Research, которая заняла $9,3 млрд со счетов клиентов еще до краха биржи. Недавно стало известно, что основатели и важные для руководства сотрудники банкротящейся FTX получили платежи и кредиты на сумму $3,2 млрд, в основном от дочерней Alameda Research.

[BitcoIn]

Экс-главу FTX обвинили в даче взятки на $40 млн китайским чиновникам


Сэму Бэнкману-Фриду предъявили новые обвинения по 13 пунктам, которые включают подкуп официальных лиц из Китая для того, чтобы они разблокировали счета Alameda с криптовалютой на сумму более $1 млрд


Экс-главу FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации взятки в размере не менее $40 млн китайским чиновникам, сообщает Reuters. Прокуратура США предъявила ему новые обвинения по 13 пунктам, которые включают в себя сговор с целью нарушения антикоррупционного законодательства.

По утверждению федеральных прокуроров, Бэнкман-Фрид лично руководил переводом криптовалют на сумму не менее $40 млн в пользу китайских чиновников.

Обвинители предполагают, что Бэнкман-Фрид подкупил их для того, чтобы они оказали содействие в разблокировке счетов компании Alameda Research, которые ранее были заморожены властями Китая. Согласно судебным документам, на этих счетах хранилось более $1 млрд в криптовалюте.

Бэнкман-Фрид ранее не признал себя виновным в мошенничестве на посту руководителя FTX. Прокуроры утверждают, что он украл миллиарды долларов из средств клиентов, чтобы покрыть убытки торговой компании Alameda.