Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
passimpay
Вернуться   Online Investments > Форум о банках > Банковские новости
Старый 18.11.2022, 10:57   #1
BitcoIn
Moderator
 
Аватар для BitcoIn
 
Регистрация: 08.05.2020
Сообщений: 2,721
ONIC: 201
Лайки: 346
По умолчанию ЦБ назвал долю причастных к обналичиванию клиентов российских банков

Доля клиентов банков среди российских компаний и предпринимателей, которые занимаются сомнительными операциями, составляет 0,5%, что оказалось меньше, чем Банк России предполагал ранее, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на конференции АРБ.

Изначально регулятор исходил из того, что 99% от всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в российских банках, будут находится в "зеленой" зоне платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), то есть иметь низкий уровень причастности к отмыванию и обналичиванию средств. "Красных" клиентов, по ожиданием ЦБ, будет около 0,7%, а "желтых" — 0,3%.

После начала работы ЗСК эти цифры немного скорректировались, рассказал Ясинский. Так доля "зеленых" слегка понизилась и составляет в настоящий момент 98,3%.

"Красных" клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. На сегодня платформа фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема. Немножко расширилась "желтая" зона … к "желтой" зоне, по нашим оценкам, сегодня относится чуть более 1% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — рассказал он.

Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

ЗСК работает по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.
Поделись с друзьями
BitcoIn вне форума   Цитата
Ответить

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BTC как спасение при бегстве из российских банков Electra Новости мира криптовалют 2 21.01.2021 20:40
ВТБ вошел в ТОП-3 российских банков по уровню цифровизации Electra Банковские новости 0 29.09.2020 14:48
Только 10% клиентов банков РФ хотят инвестировать в криптовалюты Electra Новости мира криптовалют 0 28.09.2020 19:53
Руководство по продающему копирайтингу AbileneOl Копирайтинг 0 01.06.2020 01:17