В РФ закрыли почти 20 структур по отмыванию денег
В 2021 году Росфинмоторингом совместно с другими контрольными, надзорными и правоохранительными органами было ликвидировано в России 19 теневых площадок по отмыванию денежных средств, сообщают 8 августа «Известия».
Для сравнения, в 2020 году в России было выявлено лишь восемь подобных «ландроматов» («прачечных по отмыванию грязных денег»).
В настоящее время «ландроматы» являются весьма востребованными у дельцов теневой экономики. С их помощью в обход государственного контроля теневая экономика снабжается наличными деньгами, а также позволяет, опять же, бесконтрольно получать денежные трансферы. По оценкам Росфинмониторинга, общий объём рынка нелегальных операций в стране составляет 30 миллиардов рублей.
По итогам года было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около четырёх тысяч юридических и физических лиц, участвовавших в работе «прачечных». Выявлено 49 организаторов и более 100 заказчиков махинаций.
Напомним, что Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) осуществляет противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового поражения.
|
Линейный вид
