Cенаторы США назвали Binance «рассадником незаконной финансовой деятельности»
Представители банковского комитета Сената США в лице Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена, и Роджера Маршалла направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег.
При этом политики обвинили платформу в уклонении от регулирующих органов и взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».
В письме, адресованном CEO Binance Чанпэну Чжао (CZ) и его представителю в США Брайану Шредеру, сенаторы запросили копии финансовых отчетов криптобиржи и информацию о количестве пользователей из США с 2017 года. В документе также цитируются сообщения The Wall Street Journal и других крупных изданий о множестве юридических и финансовых проблем компании.
«Binance и связанные с ней организации целенаправленно уклонялись от регулирующих органов, передавали активы преступникам и подсанкционным лицам, а также скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности», — говорится в письме.
От криптобиржи потребовали раскрыть характер отношений между материнской компанией и ее филиалом в США — Binance.US. Также сенаторам интересна информация о попытках уклонения лично Чжао от требований регуляторов.
Законодатели провели параллели со структурой FTX Group, назвав их «устрашающе похожими». Аналогичное сходство они увидели в заявлениях о независимости Binance.US и словах экс-CEO обанкротившейся биржи Сэма Бэнкмана-Фрида касательно взаимосвязи FTX и FTX US.
|
Похожие темы
Линейный вид
