Как распознать мошенничество, связанное с раздачей криптовалюты

[Andreasma]

Главное

Не все розыгрыши настоящие: мошенники зачастую обещают крупный приз за небольшую «плату за обработку» или предоставление личной информации.

Обращайте внимание на фейковые профили в социальных сетях или сайты, которые пытаются выдать себя за официальные. Мошенники также могут обратиться к вам напрямую, например через WhatsApp, Telegram или Discord.

Если вы считаете, что стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите о случившемся в местные компетентные органы и в службу поддержки Binance.

Розыгрыши в социальных сетях — популярный способ маркетинга. Призы могут быть самыми разными: от совсем простых, таких как подарочная карта в магазин продуктов, до необыкновенных, таких как новый Lamborghini или миллионы долларов в криптовалюте.

Но будьте настороже: не все розыгрыши настоящие.

Поставьте «лайк», подпишитесь на несколько страниц и заплатите небольшую «плату за обработку», чтобы получить приз! Звучит просто, правда?

На самом деле это может быть фейковый розыгрыш: популярная среди мошенников схема, при которой преступники обещают огромные призы за небольшую плату или персональную информацию. В этой статье мы рассмотрим, как работают такие схемы, и расскажем, как их распознать и избежать.



Как устроены мошеннические розыгрыши?


1. Создание поддельного сайта и аккаунта в социальных сетях
Мошеннические розыгрыши обычно проводятся через поддельный профиль в социальных сетях. В более сложных случаях мошенники создают сайт, который похож на сайт настоящей криптовалютной компании или который якобы рекламирует знаменитость.

Описание, имя пользователя и фото профиля аккаунта в социальной сети могут быть очень похожими на настоящий аккаунт. А сайты-имитаторы зачастую сложно распознать. Главные отличительные признаки — другой URL и небольшие различия в дизайне пользовательского интерфейса по сравнению с настоящим сайтом.

2. Объявление фейкового розыгрыша
«Замаскировавшись», мошенники объявляют о своем розыгрыше в социальных сетях или пишут жертвам напрямую.

Такой «розыгрыш» обычно обещает значительную сумму в криптовалюте каждому, кто выполнит указанные действия, например отправит небольшой платеж. Мошенники также могут пользоваться настоящими криптопроектами, набирающими популярность: они притворяются, что распродают новые токены.

3. Запрос криптовалюты или персональных данных
Чтобы поучаствовать в «розыгрыше», жертвам нужно предоставить информацию о себе: адрес электронной почты, номер телефона и адрес криптокошелька. Затем мошенники могут использовать эту информацию в будущих аферах или продать ее в даркнете.

Собрав персональные данные жертвы, мошенники взимают «плату за обработку», якобы чтобы проверить личность. Эта плата (обычно в криптовалюте) и есть главный приз для мошенников.

Помните, что организаторы настоящих розыгрышей никогда не просят победителей заплатить, чтобы получить свой приз.

4. Исчезновение
Когда жертвы выполняют все требования и отправляют оплату, мошенники попросту исчезают, удаляют свой сайт и аккаунты в социальных сетях, а обещанный приз так никогда и не приходит. На этом этапе вероятность того, что жертвы смогут вернуть свои деньги, ничтожно мала.

Примеры из жизни

Пример 1. «Крупнейший розыгрыш криптовалюты от TESLA: 100 000 000$»

Пользователь — назовем его Джеком — натыкается на видео на YouTube, рекламирующее «розыгрыш», якобы от Tesla. В видео дается ссылка на сайт, на котором обещается двукратный доход для всех, кто переведет криптовалюту на указанный адрес кошелька.

Джек следует инструкциям сайта и отправляет один BTC на адрес, ожидая получить два BTC. Джек так и не получает обещанную криптовалюту и понимает, что его обманули.

В этом примере ярко видны характерные черты фальшивого розыгрыша: сайт, имитирующий сайт известной компании (в этом случае Tesla), объявление огромного приза, неграмотно написанный текст и требование оплаты за участие.

Пример 2. Подарочный бокс BINANCE
Одному пользователю — назовем его Марком — пишет аккаунт в Telegram, который представляется сотрудником Binance. «Сотрудник» отправляет картинку бокса с наградами, открыв который, можно якобы получить до 100 USDT.

Чтобы получить награду, объясняет «сотрудник», Марку нужно отсканировать QR-код и отправить 2 BNB на определенный адрес кошелька. В результате Марк теряет свои BNB и не получает никакой награды.



Как не стать жертвой мошеннических розыгрышей криптовалюты


Проверяйте адреса сайтов и аккаунты в социальных сетях
Прежде чем участвовать в конкурсе или розыгрыше, всегда проверяйте легитимность сайтов и аккаунтов этих розыгрышей. Ищите официальные аккаунты, от лица которых якобы проводится розыгрыш, и обращайте внимание на подозрительные моменты: орфографические ошибки, непрофессиональный дизайн или странный URL.

Остерегайтесь нереалистичных предложений
Если что-то выглядит слишком уж заманчиво, то это наверняка ловушка, особенно в контексте розыгрышей криптовалюты. Большинство «розыгрышей» с крупными призами, в которых вам нужно заплатить для обработки заявки или подтверждения личности — это мошенничество.

Каким бы привлекательным ни было предложение, всегда лучше остановиться и подумать дважды, прежде чем отправлять криптовалюту на любой адрес розыгрыша.

Защищайте свою личную информацию
Для участия в розыгрышах или конкурсах лучше использовать отдельный адрес электронной почты или номер телефона, чтобы не выдавать свою главную контактную информацию.



Если вы стали жертвой мошенников

• Если вы предоставили конфиденциальные данные, смените пароли и незамедлительно заморозьте свои банковские и все другие скомпрометированные финансовые счета.
  
• Сообщите в правоохранительные органы. Но не забывайте, что шансы на то, что они вернут ваши деньги, очень невелики.
  
• Сообщите о случившемся модераторам сайта, приложения или социальной сети, через которые с вами связался мошенник. Сообщите имя его профиля и любую информацию, которая может защитить других пользователей.