Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
Вернуться   Online Investments > Форум о криптовалютах > Новости мира криптовалют
Ответить
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.06.2020, 16:00   #1
Electra
Super Moderator
 
Аватар для Electra
 
Регистрация: 29.05.2019
Адрес: Модераторская
Сообщений: 6,610
ONIC: 715.775
Лайки: 1075
ГерберыЛандышиС 8 Марта!Мешочек с Сюрпризом
По умолчанию В Эстонии началась зачистка криптовалютных компаний

Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний. Это около 30% от общего числа компаний, ведущих деятельность в стране, сообщает Bloomberg.

Одновременно с этим с 30 до 90 дней увеличено время рассмотрения заявок на получение лицензий, а сумма лицензионного сбора увеличена с 345 евро до 3 300 евро. Помимо этого, компании должны базироваться на территории Эстонии или иметь отдельное подразделение, если они управляются иностранным образованием.

Эстония была одной из первых стран Евросоюза, легализовавших деятельность криптовалютных компаний. С 2017 года соответствующие лицензии получили более 1 400 представителей индустрии.

Ужесточение требований к участникам финансового пространства происходит на фоне крупных скандалов в банковской отрасли. В начале 2019 года ведущий датский банк Danske Bank обвинили отмывании $220 млрд через небольшое подразделение в Эстонии.

В то же время служба финансового надзора Эстонии (FIU) заявляет, что последние меры направлены исключительно на снижение рисков отмывания денег и не преследуют цель сдерживать развитие индустрии криптовалют.

Внимание регулятора в первую очередь обращено на те компании, которые не приступили к операционной деятельности в течение 6 месяцев с момента получения лицензии. По мнению FIU, они могут использовать полученную в Эстонии лицензию для осуществления мошеннической деятельности за границей.

Цитата:
«Это первый шаг на пути к очищению рынка, который позволит нам решить не требующие отлагательства вопросы и разрешит работать только тем компаниям, которые могут подвергаться надзору в Эстонии», — цитирует издание главу FIU Мадиса Рейманда.
Он добавил, что регулятор усвоил урок, полученный банковской отраслью, и теперь должен противостоять международным рискам, которые могут возникать в том числе в деятельности криптовалютных компаний.

По словам Рейманда, более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний в Эстонии рискуют потерять лицензии, если не устранят нарушения в ближайшее время.

Напомним, контроль за выдачей лицензий криптовалютным компаниям правительство Эстонии ужесточило еще в мае 2019 года

Ранее, как известно, компании, у которых есть криптолицензии в Эстонии, должны привести свою деятельность и документы в соответствие с изменениями в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в срок до 1 июля 2020 года.

Поделись с друзьями
Electra вне форума   Цитата
Ответить

Метки
эстония, регулирование, лицензии


Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Hyip-Сruiser.com - высокие рефбэки, автобонусы, программа компенсации и страхования.. Hyip-Cruiser.com Хайп - мониторинги и блоги 1279 14.11.2022 06:47
ирландия усилит надзор за криптовалютными биржами и компаниями Albedo Новости мира криптовалют 6 21.01.2021 20:55
Как автоматизировать продажи обучающих онлайн-курсов? ElMonteOl Инфобизнес 0 26.08.2019 00:13
Бонусы в онлайн казино на деньги: для чего и как пользоваться? HattieGall Онлайн-игры 0 17.08.2019 13:41
13 правил инвестирования от миллиардера Джона Темплтона Yugul Стратегии успеха 15 26.07.2019 00:55