Правила сайта и форума Задать вопрос администрации Общий раздел форума Заработок на форуме Реклама на форуме Поиск
passimpay
Вернуться   Online Investments > Форум инвесторов > Новости в мире финансов и инвестиций
Старый 19.07.2021, 14:30   #1
BitcoIn
Moderator
 
Аватар для BitcoIn
 
Регистрация: 08.05.2020
Сообщений: 2,721
ONIC: 201
Лайки: 346
По умолчанию Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей

Один из основателей казанской компании «Финико», которую Банк России признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин написал заявление в полицию на своих партнёров Зыгмунта Зыгмунтовича и Марата Сабирова. Ранее бизнесмен сам стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, организаторы пирамиды незаконно привлекли от вкладчиков не менее 80 млн рублей. При этом СМИ сообщали, что с момента запуска фирмы ей удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

О жалобе в полицию на своих партнёров по «Финико» Доронин рассказал во время общения с подписчиками в соцсети Instagram. Он заявил, что партнёры исчезли и перестали выходить с ним на связь.

Сейчас выплаты вкладчикам «Финико» приостановлены. Но Доронин уверяет, что это вынужденная мера. Как утверждает организатор пирамиды, все выплаты возобновятся, после того как клиенты выполнят определённые требования, в частности, предоставят документы, доказывающие законное происхождение внесённых на счёт средств.

По словам Доронина, он пытается делать всё, чтобы вкладчики могли вернуть свои деньги. При этом основатель спортивно-развлекательного ресурса «Железная ставка» Андрей Алистаров рассказал, что Кирилл Доронин получил турецкое гражданство и сменил имя — теперь его якобы зовут Онур Амик.

Уголовное дело
В начале декабря 2020 года в Татарстане возбудили уголовное дело, заподозрив «Финико» в организации финансовой пирамиды.

Прокуратура заявила, что фирма привлекала деньги граждан под предлогом их высокоэффективного использования путём инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. Клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц.

У «Финико» не было никакой лицензии, чтобы законно заниматься деятельностью форекс-дилера. Фирму также не регистрировали в государственных реестрах и в налоговых органах.

Силовики оценили объём привлечённых средств не менее чем в 80 млн рублей — деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды. Издание «Бизнес Online» сообщало, что на самом деле «Финико» удалось привлечь почти 7 млрд рублей.

В начале июня Банк России включил «Финико» в список финансовых пирамид. Однако сайты и приложения этой системы до сих пор не заблокированы. В татарстанской прокуратуре заявили, что вопросом о блокировке займутся только после того, как появятся «достоверные сведения». В ведомстве напомнили, что точку в делах ставит суд, поэтому называть организаторов «Финико» преступниками пока преждевременно. В региональном Нацбанке также добавили, что в уголовном деле нет потерпевших, поскольку никаких соответствующих заявлений не поступало.

Организаторы и концепция
Основным лицом в истории с «Финико» является Кирилл Доронин. Другой представитель финансовой пирамиды — некий Зыгмунт Зыгмунтович. По собственным словам, он связан с командой проекта и остальными организаторами. Кроме того, в команде есть Марат Сабиров, который отвечает за кешбэк клиентам, и Эдвард Сабиров, позиционирующий себя в качестве руководителя отдела трейдинга.

«Финико» регулярно меняет адреса своих сайтов. На одном из последних ресурсов компания назвала себя системой автоматической генерации прибыли. Фирма обещает вкладчикам доходность в 20−30%. Инвестор «Финико» рассказал журналу «Компания», что в фирме 150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами — они стремятся к доходности в 3−5% в день. При этом часть вознаграждений партнёры сервиса получают из взносов приглашённых клиентов, а не из дохода. Именно такого подхода в своей работе придерживаются сетевые пирамиды.

Также «Финико» предлагает несколько продуктов в качестве инвестиционных программ. В частности, речь идёт о программе закрытия задолженности или покупки автомобиля и недвижимости за 35% от стоимости. Чтобы приобрести один из подобных продуктов, сначала нужно купить за биткоины внутреннюю валюту Finiko, равную $1, а уже затем — сами продукты. Впрочем, доход от них приходит в собственном токене компании под названием FNK, который затем обменивается на криптовалюту, и только потом её можно вывести в рубли. Процедура занимает не менее четырёх дней.

Истории вкладчиков
Издание vc.ru пообщалось с некоторыми вкладчиками пирамиды «Финико», которые потеряли на ней деньги. 24-летний Артур вложил в систему 200 000 рублей кредитных денег по совету от одногруппника в вузе, который сам вложил 600 000 рублей. Россиянин приехал в офис «Финико», где сотрудники убедили его купить токены FNK, которые в тот момент резко выросли в цене. Уже на утро молодой человек потерял половину вложенного. Наставник советовал Артуру держать токены дальше, но в итоге он продал их, потеряв 90% стоимости. Студент добавил, что уже написал заявление в прокуратуру на человека, который принимал у него деньги.

Ещё одной жертвой пирамиды стала 33-летняя Елена, обеспечивающая маленького ребёнка и родителей-инвалидов. О «Финико» ей рассказала подруга, которая активно нахваливала этот проект. Женщина вложила в пирамиду 2 млн рублей заёмных денег. Теперь она собирается писать заявление в правоохранительные органы.
Поделись с друзьями
BitcoIn вне форума   Цитата
Старый 01.08.2021, 12:15   #2
Tati Tishmann
Мастер
 
Аватар для Tati Tishmann
 
Регистрация: 26.11.2019
Адрес: У самого синего моря ))
Сообщений: 28,034
ONIC: 368.1
Лайки: 23381
Белые РозыБукет С Днем Рождения!ЛандышиС 8 Марта!С 8 Марта!
По умолчанию Re: Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей

О хайпе "Финико" уже узнала (услышала) постфактум, когда там уже случился скам и стали в сети появляется новости.
А вчера тут на одном канале вышел интересный сюжет о масштабе и деятельности "Финико"

Посмотрите, интересно.



Для себя еще раз повторила правило
- Никогда, ни при каких обстоятельствах не играть на заёмные деньги. И точка!


П.С. В комментариях к ролику народ так прям "радуется", как развели людей. Но меня зацепил один коммент
"До чего ж народ хорошо жить стал. ... В 90-ые Лёня Голубков мечтал купить жене сапоги и шубу. А сейчас вона виллы в Турции покупают."

Вот такая се ля ви. Но людей, конечно, жалко.
"The Truth Is Out There" - Истина где-то рядом. (c) The X-Files
Берегите себя, не ешьте и не наступайте на
Tati Tishmann вне форума   Цитата
Старый 03.08.2021, 19:09   #3
KainBo85
Эксперт
 
Аватар для KainBo85
 
Регистрация: 12.02.2020
Сообщений: 6,584
ONIC: 7.675
Лайки: 291
По умолчанию Re: Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей

Слышал об этом хайпе и как Доронина якобы похитили в Турции. И как они там утверждали, что это не пирамида, а них там трейдеры круто работают. Один знакомый там потерял немало, его как будто околдовали, что он влез туда...
KainBo85 вне форума   Цитата
Старый 18.11.2022, 13:48   #4
BitcoIn
Moderator
Автор темы
 
Аватар для BitcoIn
 
Регистрация: 08.05.2020
Сообщений: 2,721
ONIC: 201
Лайки: 346
По умолчанию Re: Создатели "Финико", финансовой пирамиды, исчезли с миллионами рублей

Соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.

Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже направило запрос на выдачу Зыгмунтовича.

Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Основатель пирамиды Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.

Оставшиеся на свободе соучредители Эдвард и Марат Сабировы объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Общее число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек.

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.

Ранее Кирилл Доронин в рамках сделки со следствием дал показания против 44 подельников. При этом свою вину он не признал и опроверг хищение средств.
BitcoIn вне форума   Цитата
Ответить

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбербанк ввел комиссию на переводы свыше 50 000 рублей в месяц Electra Банковский форум 0 29.06.2020 13:50