Пирамида PlusToken могла повлиять на высокие Ethereum-комиссии

[Electra]

Недавняя серия транзакций в сети Ethereum с неестественно высокими комиссиями может быть связана с неудачной попыткой отмыть деньги криптовалютной пирамиды PlusToken. К такому выводу пришел аналитик Frank Topbottom.

10 июня неизвестный перевел 0,55 ETH, заплатив в качестве комиссии 10 668 ETH (около $2,6 млн). На следующий день с этого же адреса отправили 350 ETH с аналогичной аномально высокой комиссией. Днем позднее, но уже с другого адреса, последовала новая транзакция, в рамках которой было оплачено 2310 ETH ($538 тысяч) за перевод 3221 ETH ($751 тысяча).

Аналитик изучил адрес, с которого провели первые две транзакции и сделал несколько выводов:

- Кошелек новый. Первую транзакцию через него провели за несколько дней до перевода с высокой комиссией;
- Чрезмерно высокая стоимость газа говорит о возможном проведении автоматических операций;
- Большинство входящих и исходящих транзакций связаны с корейскими криптобиржами, преимущественно с Upbit и Bithumb;
- Две транзакции с высокими комиссиями добыли разные пулы (SparkPool и Ethermine);
- Кошелек, скорее всего, не относится к какой-либо бирже, поскольку транзакции не округлены.

Изучив движение средств, проведенных через этот кошелек, аналитик выдвинул предположение о попытке отмывания средств. Инициатором, по его мнению, выступила неизвестная сторона из Южной Кореи. Аналитическая компания Elementus изучила транзакции в миксере и обнаружила связь с пирамидой PlusToken.

По их данным, проект за время существования накопил почти 10 млн ETH. Сейчас на известном кошельке компании хранится ~790 тысяч ETH, остальные средства распределены между различными кошельками, включая аккаунты на южнокорейских биржах.

Topbottom считает, что отправивший две транзакции с комиссией на $5 млн адрес — бот для отмывания денег, связанный с PlusToken. Еще одним аргументом в пользу этого он называет отсутствие какого-либо контакта между отправителем средств и пулами, получившими комиссии. Ethermine и SparkPool уже приступили к распределению комиссий между своими майнерами с разницей в один день.

По словам аналитика, неестественные транзакции могли быть попыткой быстрого отмывания денег через возвраты от майнеров. Запас средств на счетах PlusToken позволяет им платить высокие издержки за разрыв любой связи с их известным адресом.
источник