В Казахстане арестовали организаторов теневого криптообменника

[BitcoIn]

С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов.

По данным РБК, эти обменники предоставляли услуги без необходимой лицензии, то есть осуществляли незаконную деятельность, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

На этой неделе пресс-служба агентства объявила о задержании трех граждан Казахстана, организовавших теневой криптообменный пункт. Он работал с 2021 года.

В пресс-центре сообщили:

Были изъяты денежные средства и оборудование на сумму до $342 000 и 7 млн тенге. Были установлены цифровые активы на двух адресах на сумму почти $23 000.

Власти республики добились прекращения обслуживания этих адресов на бирже Binance.

По их данным, теневой криптообменник за последние два года осуществил операции с виртуальными валютами на общую сумму до $34 млн. Расследование этого дела еще продолжается.

[BitcoIn]

Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance

В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.

По данным властей, с 2021 по 2023 год трое граждан в обход запрета осуществляли обменные операции вне территории Международного финансового центра «Астана».

В ходе обысков у подозреваемых изъяли $342 000 и 7 млн тенге (почти $16 000) наличными. Еще около $23 000 в криптовалюте обнаружены на двух кошельках на бирже Binance. После обращения властей платформа заблокировала эти средства.